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新闻
公告
重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-17 01:21:27
区块链外衣下的百亿骗局崩盘!'智联系'资金盘被多国围剿,200亿涉案资金追踪
近日,东南亚联合调查组披露一起横跨中缅泰三国的特大金融诈骗案,涉案金额超200亿元。该名为'智联系'的组织披着区块链外衣...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-16 01:12:07
币圈骗局再爆雷!火币联盟卷款3亿跑路,区块链板块信任度遭冲击
火币联盟(HTXunion)伪造与火币(HTX)、波场(TRX)的官方合作关系,以“存币生息年化438%”为诱饵实施庞氏...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-13 07:30:29
警惕!部分'区块链投资'被指高风险陷阱,2026年普通人需防'概念圈钱'
舆情内容提到,2026年手握存款的人可能面临高收益投资陷阱增多的挑战,其中部分打着'区块链''元宇宙'旗号的项目被指缺乏...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-13 00:46:17
黑客精准狙击Sui生态!DeFi协议Nemo被盗240万美元,跨链洗白路径曝光
9月8日,Sui生态DeFi协议Nemo遭黑客利用合约漏洞盗取价值240万美元的USDC资产,黑客通过操控参数利用未受限...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-13 00:46:17
47亿惊天骗局!全球首例RWA数字资产庞氏骗局曝光,区块链板块投资风险引关注
全球首例RWA数字资产庞氏骗局被曝光,涉案金额达47亿美元,超120万投资者卷入。该骗局通过虚假ICP备案、伪造区块链技...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-12 12:31:08
阿尔及利亚全面禁止加密货币活动,区块链板块或受国际监管收紧信号影响
阿尔及利亚近期通过第25—10号预防和打击洗钱及资助恐怖主义法,全面禁止所有与加密货币相关的活动,包括发行、购买、销售、...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-12 00:31:48
互联网巨头缺席香港稳定币牌照申请,监管要求脱虚向实,区块链板块迎政策风向变化
互联网平台及央国企在港分支机构从事稳定币、加密货币业务将受约束,国内互联网企业或逐步退出相关业务,多家央企和中资银行在港...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-11 01:10:26
百亿区块链骗局崩盘!50万投资者血本无归,奥拉丁诈骗案冲击板块信任
2024年9月,名为“奥拉丁”(Origin)的虚拟货币项目崩盘,该项目打着“区块链金融创新”旗号,实为东南亚电诈集团设...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-11 00:10:42
境外“挖矿”比特币合同被判无效!广州法院明确:虚拟货币交易属非法金融活动
广州法院审理一起中国公民境外“挖矿”比特币合同纠纷案,认定合同无效。案件中,双方约定买卖“矿机”并运往蒙古国用于比特币“...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-10 03:16:39
稳定币涉电诈洗钱遭美国制裁,区块链板块或面临监管风险
美国政府对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人实施制裁,披露去年美国民众因东南亚电诈损失超百亿美元,同比增长6...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-10 01:12:36
CoinUP提现全面瘫痪引恐慌!资金疑遭转移,区块链行业再爆信任危机
CoinUP交易所近期陷入提现困局,大量用户反馈提现通道瘫痪,从“无需认证”到强制KYC后仍提现受阻,2024年二季度“...
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紧急 ● 负面 ● 新闻
2025-09-09 18:11:02
网龙上半年净利润暴跌92.5%,加密货币减值亏9200万,股价单日大跌10.86%
网龙(0777.HK)2025年上半年收入约24亿元,同比下降27.9%;归母净利润0.3亿元,同比大幅下降92.5%,...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-08 20:12:47
SEC跨境反欺诈工作组盯上加密资产,孙宇晨及美股区块链概念股或成调查目标
美国SEC成立跨境反欺诈特别工作组,重点调查与中国等外国公司有关的潜在违反《美国联邦证券法》行为,包括市场操纵,加密“币...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-08 19:13:43
区块链新规征求意见稿出台 行业监管趋严或重塑板块格局
2018年10月19日,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》,相关博客分析称该新规将对区块链...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-08 18:17:19
英国拟收紧加密货币反洗钱监管,区块链板块合规压力或升级
英国财政部发布针对加密货币公司的反洗钱法规草案,拟加强监管,包括英国金融行为监管局(FCA)对公司控制人实施更广泛的“适...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-08 00:20:31
银保监会警示区块链传销骗局!CoinHome交易所停摆,百亿资金被困,警方已立案
银保监会发布风险提示称,虚拟货币交易炒作活动抬头,各类非法集资、传销骗局正借助区块链概念死灰复燃。CoinHome交易所...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-05 10:05:59
巴西警方摧毁10亿美元加密货币洗钱网络,数字货币洗钱风险引关注
2025年9月3日,巴西联邦警察在“哈瓦拉行动”中摧毁一个利用加密货币洗钱的犯罪网络,涉案金额超10亿美元(约合人民币7...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-04 22:26:43
纳斯达克加强加密货币公司审查,区块链板块合规门槛提升
北京时间2025年9月4日,纳斯达克证券交易所宣布加强对重仓加密货币公司的审查力度,要求相关上市公司提供更详尽的信息披露...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-03 12:17:10
韩国金融监管负责人提名人批加密货币:高波动难成支付工具,却力挺稳定币计划
韩国金融服务委员会(FSC)主席提名人Lee Eok—won近期表示,加密货币因高度波动性无法充当价值储存工具或支付媒介...
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重要 ● 负面 ● 新闻
2025-09-03 11:05:39
1.7亿虚拟货币洗钱案告破!USDT被用于非法资金转移,15人落网引区块链合规关注
2025年9月3日消息,湖南省岳阳市警方破获一起利用区块链虚拟货币USDT(泰达币,简称“U币”)洗钱的犯罪案件。该团伙...
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