1.7亿虚拟货币洗钱案告破！USDT被用于非法资金转移，15人落网引区块链合规关注

2025年9月3日消息，湖南省岳阳市警方破获一起利用区块链虚拟货币USDT（泰达币，简称“U币”）洗钱的犯罪案件。该团伙以“区块链OTC商家”为掩护，搭建四级洗钱通道，半年内累计洗钱1.7亿元，非法获利100余万元，目前已抓获15名犯罪嫌疑人并采取刑事强制措施。USDT作为区块链虚拟货币，因匿名性、快速流转性等特征被不法分子用于违法资金转移，警方提醒公众增强防范意识，不参与虚拟货币交易以防成为洗钱“工具人”。